Spezialist Geldwäsche- & Betrugsprävention / AML-Analyst (m/w/d)

MLP ist seit 1971 der Gesprächspartner in allen Finanzfragen - von der Altersvorsorge, Versicherungen und dem Vermögensmanagement bis hin zur Finanzierung, Immobilienvermittlung sowie dem Bankgeschäft. Gemeinsam mit Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, RVM und TPC unterstützen wir als Finanzdienstleister Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Innerhalb der Gruppe findet ein intensiver Know-how-Transfer statt.

Die MLP Gruppe betreut für rund 580.000 Privat- und rund 27.400 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 57 Milliarden Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 687 Millionen Euro. Unsere engagierten und hoch qualifizierten Beraterinnen und Berater sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei die Basis unseres Erfolgs.

Ihre Aufgaben

Du möchtest in einer Schlüsselposition arbeiten, die entscheidend zur Sicherheit und Integrität unseres Unternehmens beiträgt? Als Teil unseres engagierten Teams für Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bereich Compliance spielst du eine zentrale Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen. Du sorgst dafür, dass die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) z. B. durch Know-Your-Customer (KYC)-Prüfungen, Überwachungshandlungen und Verdachtsmeldungen umgesetzt werden. Mit deinem Fachwissen unterstützt du außerdem unsere Fachbereiche und die Geldwäschebeauftragte.,

• Du führst eigenständig IT-gestützte Transaktionsanalysen durch, um geldwäsche- und betrugsrelevante Auffälligkeiten zu identifizieren

• Außerdem recherchierst du weiterführend im Rahmen der Trefferbearbeitung und bereitest Verdachtsmeldungen eigenverantwortlich vor

• Du führst Kontrollhandlungen im Geldwäschebereich durch und bearbeitest behördliche Auskunftsersuche

• Du arbeitest an der Weiterentwicklung interner Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen mit

• Interne Hinweise auf Geldwäsche und Betrug werden durch dich analysiert und aufgeklärt

• Du unterstützt die Geldwäschebeauftragte und berätst unsere Fachbereiche kompetent

Ihr Profil

• Eine abgeschlossene Bankausbildung mit Zusatzqualifikation zum Bankfachwirt (m/w/d) oder ein Studium im Bereich BWL oder (Wirtschafts-)Recht bzw. eine vergleichbare Qualifikation

• Du bringst mehrjährige Erfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie in der operativen Fallbearbeitung mit

• Du hast ein gutes Verständnis der entsprechenden Prozess- und Organisationsabläufe sowie fundierte Kenntnisse der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben, insbesondere der bank- und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen eines Finanzinstituts

• Eine eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise zeichnet dich aus

• Du überzeugst mit sehr guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift

• Die Zusammenarbeit im Team und mit verschiedenen Fachbereichen macht dir Spaß

Wir bieten Ihnen

Du bist analytisch, arbeitest gerne im Team und willst deine Kompetenz in der Compliance und Geldwäscheprävention weiter ausbauen? Flexible Arbeitszeiten, das persönliche Miteinander und die Option auf Homeoffice sowie eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur sind dir wichtig? Dann hast du die Möglichkeit, mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe maßgeblich dazu beizutragen, Geldwäsche und Betrug innerhalb unseres Unternehmens zu verhindern., Unsere Benefits Zeitwertkonten Kollegiale Atmosphäre Vielfältige Weiterbildung Familienfreundliches Arbeitsumfeld Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Homeoffice Betriebl. Altersvorsorge, ShoppingCard Mehr Informationen